Samenvatting van het boek: Het witwassen van geld blijft een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor de financiële en economische stabiliteit. Het doel is om illegaal verkregen winst weer in het legale financiële systeem te integreren. Dit gebeurt via complexe (financiële) structuren, waarbij de illegale herkomst onzichtbaar wordt gemaakt. Dit boek dient als een essentieel naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij de bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. Het biedt een gedetailleerde uitleg over hoe het witwassysteem werkt, inclusief de verschillende typologieën en methoden om verdachte transacties tijdig te identificeren.

In de derde editie worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: recente aanpassingen in de anti-witwaswetgeving, wijzigingen in de fiscale wetgeving en het Strafwetboek met betrekking tot (al dan niet georganiseerde) fiscale fraude, een analyse van meer dan 500 jaarverslagen van meer dan 50 Financial Intelligence Units over diverse typologieën en witwasmethoden, de nieuwe 40 internationale standaarden van de Financial Action Task Force (FATF) met betrekking tot het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de verspreiding van massavernietigingswapens, en de vierde Europese anti-witwasrichtlijn.

Over de auteur(s): Geert Delrue is criminoloog en werkzaam als Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie in Kortrijk, waar hij gespecialiseerd is in fiscale en witwasonderzoeken. Hij is geregistreerd als Forensisch Auditor bij het Institute for Forensic Auditors. De afgelopen jaren heeft hij regelmatig presentaties gegeven op conferenties in binnen- en buitenland. Daarnaast doceert hij aan universiteiten in België en daarbuiten.