Vanaf 10 januari 2020 wordt in Nederland het UBO-register ingevoerd. Het doel hiervan is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Deze Engelstalige publicatie biedt een gedetailleerde beschrijving van de definitie en implementatie van deze regelgeving voor elke lidstaat in Europa. Volgens de vierde anti-witwasrichtlijn is het verplicht dat elk land binnen de Europese Unie een nationaal UBO-register opzet. Dit register legt vast wie de uiteindelijke belanghebbenden van een onderneming zijn, oftewel de ultimate beneficial owners (UBO’s). De wetgeving ondersteunt de strijd tegen financieel-economische criminaliteit. “UBO in Europe” geeft een overzicht van hoe de UBO-regelgeving in elke Europese lidstaat wordt gedefinieerd en toegepast. Voor de totstandkoming van deze uitgave is er samengewerkt met vooraanstaande lokale advocatenkantoren in elke lidstaat. Deze samenwerking met lokale juridische experts maakt het mogelijk om de actuele situatie en verschillen binnen Europa per 1 juli 2019 inzichtelijk te maken. De publicatie is in het Engels geschreven en bevat, waar mogelijk, de relevante wetteksten in het Engels. “UBO in Europe” is een waardevolle bron voor professionals die een overzicht nodig hebben van de UBO-wetgeving buiten Nederland. Het is bedoeld voor banken, advocaten, notarissen, belastingadviseurs en andere instellingen onder de WWFT die internationaal actief zijn en willen weten hoe een UBO binnen of buiten Nederland geïdentificeerd moet worden. Ook internationaal opererende bedrijven kunnen met dit praktische overzicht per lidstaat bepalen wie als UBO geregistreerd moet worden.