De voortdurende aandacht voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme is dagelijks merkbaar. Dit handboek biedt een uitgebreid overzicht van het relevante juridische kader in Nederland. De auteur bespreekt onder andere het cliëntenonderzoek, het rapporteren van ongebruikelijke transacties en de mogelijke sancties van verschillende toezichthouders. Het Handboek WWFT is het eerste Nederlandse handboek dat zich richt op de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (WWFT), en biedt daarmee een duidelijk beeld van de WWFT-verplichtingen. Onderwerpen zoals het identificeren en rapporteren van ongebruikelijke transacties worden uitvoerig behandeld. In Nederland is er dagelijks veel aandacht voor de actuele strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, en dat is niet zonder reden. Gebeurtenissen zoals de recente boetes voor Nederlandse banken en de aanslag in Utrecht op 18 maart 2019 onderstrepen het belang van deze aandacht. Dit handboek biedt professionals de nodige richtlijnen om in de praktijk correct te handelen. De auteurs presenteren op een overzichtelijke manier het toepasselijke juridische systeem in Nederland, inclusief een overzicht van recente jurisprudentie. Het boek behandelt het cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en de sancties die door verschillende toezichthouders kunnen worden opgelegd. Voor banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en icbe’s is dit handboek een onmisbare bron van actuele informatie. Ook adviseurs en andere WWFT-instellingen vinden in dit werk de benodigde dagelijkse ondersteuning voor hun praktijk.